2020年9月9日上午，天津康匯醫療科技股份有限公司召開了首次股東大會，本次會議審議通過了關于選舉首屆董事會和監事會的議案。會議選舉出董事會和監事會成員，董事會由劉小兵、楊琪、李莉、周瑩、王世鑫、馬潔、劉星等七名成員組成，其中劉小兵任公司董事長，楊琪任公司副董事長兼任總經理，周瑩任董事會秘書，本屆董事任期三年；監事會由楊震、于娟、李愛紅、羅來龍、蔡馥陽等五名監事組成，其中羅來龍、蔡馥陽為職工民主推薦選舉產生的監事，本屆監事任期三年，在隨后召開的監事會會議上選舉于娟女士為本屆監事會主席。

　　同時，本次股東大會審議并通過了公司的《董事會議事規則》與《監事會議事規則》，對于公司的董事會和監事會的具體職責、組成、選舉、表決程序等做了具體詳細的規定。

　　康匯公司董事長劉小兵、副董事長兼任總經理楊琪分別向董事會和監事會成員頒發了董事任命書和監事任命書?？祬R公司董事會和監事會成員也紛紛表示職責光榮、責任重大，將依據《公司法》和《公司章程》等相關規定勤勉忠誠地履行相關職責，為促進企業的持續快速健康發展貢獻一份力量。

　　特此公告！

天津康匯醫療科技股份有限公司

                                              2020年9月9日